1. Либерализация валютного регулирования в Российской Федерации. Лозунги и реальность.

1.1. Действие федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу в 2020-2022 гг.).

1.2. Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами. Новые разрешённые операции.

1.3. Современный порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Отчетность по счетам в зарубежных банках.

1.4. Работа с иностранными маркет-плейсами. Как интернет торговля вписана в законодательство, контроль со стороны государства.

1.5. Отмена репатриации валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения. Какими способами можно исполнять обязательства по контрактам, если репатриация отменена.

1.6. Требования контролирующих органов к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов). Виды сделок, способы их подачи в банк. Надо ли дробить контракты для того, чтобы не ставить их на учёт в банке?

2. Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью.

2.1. Система и базовые документы валютного контроля.

2.2.Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", с изменениями, вступившими в силу 1 октября 2022.

2.3. Использование отдельных положений документов валютного контроля для оформления нетиповых сделок и снижения рисков в импортно-экспортной деятельности. Кейсы для разбора типичных ситуаций.

2.4. Оформление нестандартных внешнеэкономических сделок в рамках 181-И.

2.5. Что делать, если Ваша организация, Ваш банк или Ваш партнёр попали под санкции. Через какие банки и в каких валютах работать.

2.6.Как выстраивать взаимоотношения с банками.

3. Существенная либерализация административного кодекса в части наказаний по статье 15.25. КоАП.

3.1. Обзор изменений в ст. 15.25. КоАП. Постатейный разбор.

3.2. Процедура составления протокола об административном правонарушении (АП), рассмотрения дела и вынесения решения. Сроки обжалования и исполнения решения.

3.3. Понятия множественности и повторности АП, длящиеся АП, срок давности.

3.4. Оспаривание решение контролёров.

4. Анализ типичных ситуаций в сфере валютных операций.

Решение практических бизнес-кейсов с нестандартными торговыми и производственными операциями.

5. Ответы на вопросы и практические рекомендации.